UIF va por Vera Carrizal por lavado de dinero; congela sus cuentas
UIF va por Vera Carrizal por lavado de dinero; congela sus cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congelar la cuentas bancarias del exdiputado priista J.A. Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión a la saxofonista María Elena Ríos, toda vez que es investigado por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que en este caso en particular, el de María Elena, han encontrado indicadores que pudieran advertir la presencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, primero a partir de depósitos en efectivo por cantidades que superan los 325 millones de pesos y, segundo, porque sus declaraciones anuales en los últimos cuatro años superan los 503 millones de pesos; sin embargo, presenta pérdidas fiscales en cada ejercicio fiscal, lo que resulta incongruente en razón de los ingresos que declara ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Acompañado del fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, agregó, que por otra parte, han encontrado mecánica de traslado de valores y triangulación de recursos, lo que forma parte de la tipología de lavado de dinero, lo que los ha llevado a la generación de un documento para presentarlo en su momento ante la Fiscalía General de la República.
“A partir de estos elementos hoy (ayer) se ha dictado un acuerdo para incorporar al señor Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas, lo cual tendrá consecuencia efectiva a partir de su diseminación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera del congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero”.
Nieto Castillo comentó que la UIF firmó hace unos meses un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Oaxaca y la fiscalía general estatal, por lo que en atención al mismo han proporcionado información financiera para efecto de que se integre a las carpetas de investigación y puedan servir como elementos de prueba que se presenten ante los órganos de naturaleza jurisdiccional.
Además, destacó que el gobierno federal tiene una constante ocupación y acción para combatir de manera frontal todas las acciones de violencia en contra de las mujeres; “en este sentido hemos diseñado por parte del gobierno de México una serie de estrategias para efecto de que todas la áreas gubernamentales generen acciones de combate a estas prácticas que tanto lesionan la unidad sustantiva de hombres y mujeres y afectan a las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones”.
Respecto a las investigaciones que la UIF realiza en la Secretaría de Salud, donde se investiga a una de las principales empresas proveedoras del sector que fue beneficiada de 2012 a 2019 con un total de 7 mil 83 millones de pesos por parte de los gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo, dijo que el caso está en proceso de investigación y se ha dado vista a las autoridades federales.
También mencionó que en el caso del Infonavit, donde se implicó al gobernador de la entidad, ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República respecto a los flujos y transferencias de dinero que hubo por parte de Telrra hacia otras personas fìsicas y morales.
“Se detectó el flujo de los 5 mil millones de pesos del Infonavit hacia Telrra y de ahí a otro grupo de personas, el asunto está en la Fiscalía General de la República, no puedo dar dato por el sigilo de la denuncia, pero además porque ya ha sido público que la fiscalía logró ya un primer acuerdo reparatorio por 2 mil millones de pesos”.
